Innlegg
Tall fra EDB Business Partner som leverer antihvitvaskløsningene til 140 norske banker, viser at Antallet mistenkte saker som ble automatisk fanget opp, økte fra 2006 til 2009 med 30 prosent.
- Samtidig som økonomisk kriminalitet utgjør et økende problem blir antihvitvaskingssystemene mer effektive. Hele 76 prosent av mistenkte svindelsaker oppdages nå automatisk, en økning på over 30 prosent siden 2006. Elektronisk overvåking har åpnet helt nye muligheter for å avsløre systematisk hvitvasking både i stor og mindre målestokk, " sier Magnus Thorburn, leder for kjernesystemer, bank og finans i EDB.
Den største andelen av elektroniske mottiltak har til nå vært konsentrert mot privatnæringen. Andelen mistenkelige tranksaksjoner, såkalte MT-rapporter, utgjorde for bedriftsmarkedet kun tre prosent av det rapporterte antallet for 2009. Dette kan blant annet ha sammenheng med det lave antallet elektroniske mottiltak rettet mot bedriftene.
35 prosent av de rapporterte sakene innenfor privatmarkedet relateres til kontantinnskudd. I tillegg står svindel med trygd, bankremisser og "31.12-saker" (uttak før nyttår for å unndra seg skatteplikt) for ytterligere 9 prosent av de rapporterte sakene.
